洗黑钱是什么意思?常见手段分析

相信大家对洗黑钱这个词并不陌生,经常在黑帮主题的电视、电影中看到这一情节,但是具体洗黑钱是什么意思,常见手段有哪些,人们还是不清楚的。今天小编就给大家详细介绍下,一避免自己不慎卷入其中。一、洗黑钱是什么意思“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款,即用非法手段得来的钱,为了逃脱税费而不向政府报告的收入,

  相信大家对洗黑钱这个词并不陌生,经常在黑帮主题的电视、电影中看到这一情节,但是具体洗黑钱是什么意思,常见手段有哪些,人们还是不清楚的。今天小编就给大家详细介绍下,一避免自己不慎卷入其中。

  一、洗黑钱是什么意思

  “洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款,即用非法手段得来的钱,为了逃脱税费而不向政府报告的收入,通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。

  一般比较恶劣的行为包括:贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。

  洗黑钱其实就是一进一出,常见手段分析如下:

  1、投资行为的部分需要有隐秘性,不能让人追查到你投了多少钱,如果被查证,那么,你这笔钱本身就有问题,后面怎么洗都没有用。

  比如通过赌场洗黑钱,很多人都是直接与赌场达成协议,将全部的资金输给赌场,然后赌场私底下还给你。

  2、要有收入,不管是开饭店、拍电影或是其他的投资,都是为了掩饰洗黑钱行为而做的表面工作,但是这些收入必须要有收入,具体收入多少就要看你想洗出来多少钱了。

  3、大量现金支付,所有洗钱行为都伴随着无法追查的大量现金交易,比如拍电影,你不可能拿着搜油投资金额等着电影拍完,而是日常大量的现金小额支付,这个支付的过程比较繁琐、账目多,很难追查详尽。比如你拍电影,号称投资5个亿,其实在片场你给大家多少钱只有你自己知道,这中间差就是你的合法收入了。

  总而言之,洗黑钱是犯法的,一切正当收入都是要向国家交税上报的,而不正当收入自然就不允许有。一旦你涉及洗黑钱的活动,那么,等着你的一定是牢狱之灾。正所谓,法网恢恢,疏而不漏,犯法的事千万不能做。