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未经批准,以承诺支付高额付息和随时可以提现本金的方式,通过网络媒介(微信朋友圈等)、“口口相传”等途径,向社会公开宣传,吸收社会不特定对象的资金。后因资金链断,又虚构投资项目,骗取投资款,用于出国跑路费用。近日,集美区人民检察院院以涉嫌诈骗罪、非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人高某。

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二十出头的年轻小伙高某,在厦门开了一家投资理财公司。2017年8月,高某为了获取更高的投资效益,便向他人借款用于投资,并向投资者支付高额利息。为了便于投资者充值、提现、查询余额和计算利息等,2018年5月高某委托某公司开发了“宏利宝”APP这款投资软件,并通过微信朋友圈宣传推广,承诺投资1万元每日获取6.66元利息,吸收不特定投资者在该平台注册投资。

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2018年7月,高某的投资资金运转断裂,很多投资者逼其还钱,高某怕闹出事情,便想出国躲避。但因手中的存款不多,高某便虚构“肥哥东北烤肉”投资项目为由,骗了一投资者8万元。得手后,高某便关闭联系电话逃匿。被骗者联系不上高某后,便报了警。

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经审查,“宏利宝”上线运行两个月,共吸收投资资金高达126万余元。办案检察官介绍,犯罪嫌疑人高某吸收的资金主要用于资金拆借,并非用于生产经营,其行为违反国家金融管理法律规定,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,涉嫌非法吸收公众存款罪。同时,犯罪嫌疑人高某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人现金8万元,数额较大,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪。

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近年来,各种各样的投资理财的平台纷纷兴起,有些平台打着“超高回报收益”“没有风险”, “闭着眼睛都能赚钱”“躺着都能赚钱”等等口号,当投资者真的听信“谗”言,闭上双眼就敢掏腰包的时候,有可能就会遇到“旁氏骗局”。

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在宣传上往往一掷千金,聘请明星代言、名人站台,在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,制造虚假声势。

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利用亲情、地缘关系,编造自己获得高额回报的谎言,拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。当前民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等领域是非法集资的重灾区。